天天时讯：青龙管业: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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证券代码：002457        证券简称：青龙管业            公告编号：2022-070               宁夏青龙管业集团股份有限公司         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、股东大会的基本情况：《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、            《上市公司股东大会规则》、                        《深圳证券交易所股票上市规则》、    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、   《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。   （1）现场会议召开时间： 2022 年 12 月 26 日下午 14:30。   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日交易日上午 9:15—9:25、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通   股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，   该股东代理人不必是本公司股东。       （2）公司董事、监事和高级管理人员。       （3）公司聘请的见证律师。       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。   合创新中心 A 座 8 楼·公司会议室。       二、会议审议事项：                                                   备注提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可                                                  以投票       上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十八次会   议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 参 见 2022 年 12 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。    （1）议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制方式表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数    （2）公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。   三、现场会议登记等事项中心 A 座 9 楼·公司证券事务部。    （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；    自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件三）等原件办理现场手续；    （2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；    法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；    法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；   （4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。   公司传真：0951-5673796；   邮政地址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业 2022 年第三次临时股东大会”字样）；   邮编：750002。关的各项费用自理。   联系人：李骞、王天骄   电话：0951-5070380；0951-5673796   传真：0951-5673796   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。   五、备查文件   宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。   特此公告。                             宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会附件一：参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票的程序     填报表决意见：同意、反对、弃权。     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。       附件二：青龙管业 2022 年第三次临时股东大会表决票                    宁夏青龙管业集团股份有限公司       股东姓名/名称：                  证件号码：       持 股 数 （股）：                股权登记日 2022 年 12 月 21 日       授权代理人姓名：                  证件号码：提案                                                  表决情况                      议案名称编码                                             同意    反对    弃权       说明： 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选或不选       按弃权处理。       其他议案视为与总议案表达了相同的表决意见。       托表决意见的行为无效。                             投票人签字：       附件三：股东授权委托书            本人/本单位                    （身份证号码/证件号       码：              ）于 2022 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市       时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票                股，现全权委托       （身份证号码/证件号码：                    ）代理本人出席宁夏青       龙管业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见       代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认       为适当的方式投票赞成或反对或弃权，本人对其做出的表决意见均予以认可。提案                                              表决情况                      议案名称编码                                         同意    反对     弃权附件四：回     执  截止2022年12月21日下午收市时，我单位（个人）                 持有“青龙管业”（002457）股票              股，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。  股东帐号：  股东单位名称或姓名（签字盖章）：  出席人姓名：  证件号码/身份证号码：  联系电话：  登记日期：       2022 年   月   日

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